洗钱成为最普遍的涉虚拟币犯罪形式

8月15日，湖北省宜昌市公安局通报，长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟货币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人22名，累计洗钱数额达3亿元。目前，14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被长阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

据犯罪嫌疑人付某交代，2022年9月，他开始帮助境外诈骗团伙洗钱。为承揽“跑分”业务，他先后通过各种借贷，投资100多万元购买虚拟货币USDT，再将USDT卖给境外诈骗分子，对方将诈骗所得资金打到付某提供的账户，然后付某将钱取出。每交易1万元USDT，付某从中获取酬金150元。为扩大规模，付某拉亲戚朋友同学入伙，养了一批“卡农”，并按交易额给予分成80—120元不等。截至到案，付某已非法获利50余万元，累计洗钱达3亿元。

洗钱成为最普遍的涉虚拟币犯罪形式。有统计数据显示，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式，其中54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关，21.13%与诈骗相关。

期货日报记者了解到，今年初，湖北省荆门市沙洋县公安局通报，荆门警方根据一款线上棋牌游戏线索，成功侦破一起虚拟货币洗钱案件。办案民警在调查中发现，该款手机棋牌游戏App实际上是一个在线赌博平台，其中的棋牌游戏输赢都是以现金充值购买的“游戏豆”来结算，而且参赌人员5万余人次，涉及全国17个省市。该平台的组织者和网络服务器均在境外，境内多地有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。经初步统计，该平台赌资流水4000余亿元，并且以数字货币的形式流向境外。

虚拟货币具有去中心化、匿名性、全球自由流通兑换性、无国界限制、交易便捷性、非接触性等典型特征，然而这些科技的进步却被洗钱犯罪分子用来做起了不法之事，滋生了一系列新型犯罪，虚拟货币沦为洗钱犯罪的温床。行业律师提醒，高明的洗钱犯罪技术，往往是利用人性的弱点。要警惕投资陷阱，不要轻易被所谓的高额回报所诱惑，更不要出租自己的身份信息、支付账号，不要帮人代买虚拟货币等，以免沦为犯罪分子违法犯罪的帮凶。

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