外汇经纪商Tickmill被列入警告黑名单

近日，马来西亚金融管理机构-证券委员会（SC）继续收紧监管，以阻止未授权经纪商在该国进行非法交易活动。继Hot Forex、Alpari艾福瑞、BitForex以及Oanda Malaysia Corporation等列入黑名单后，这次又将外汇及差价合约经纪商Tickmill与其他三家投资公司列入警告黑名单。

12月1日，马来西亚证券委员会表示，这些公司未在监管机构的授权许可下在大马建立市场，并从事非法金融交易活动。“建议公众不要与未经监管机构授权或批准的公司/个人进行任何投资或合作。”事实上，Tickmill集团旗下的运营主体包括Tickmill UK Ltd、Tickmill Europe Ltd以及Tickmill Ltd。除了FCA监管许可，该公司还拥有CySEC和塞舌尔FSA监管许可。Tickmill集团是家族企业，实际控制人为Ingmar Mattus和Evely Mattus。据悉，前者此前曾是英国零售外汇经纪商Admiral Markets的经纪业务负责人，2011年，Ingmar Mattus在爱沙尼亚成立了经纪商Armada Markets，2014年推出Tickmill品牌。大马证券委员会定期更新其《投资者警告列表》，该列表包含未授权的投资网站、投资产品以及公司和个人等。该机构。今年早些时候，该监管机构还将FintechFX、OctaFX、eToro、Hot Forex、Alpari International/Alpari Trading Malaysia、BitForex以及Oanda Malaysia Corporation等经纪商列入无牌运营名单。（可参见警告列表https://www.sc.com.my/regulation/enforcement/investor-alerts/sc-investor-alerts/investor-alert-list）目前尚不清楚马来西亚证券委员会计划如何对已被列入黑名单的诸多零售外汇及差价合约经纪商采取什么行动，以及它们是否可以继续在该国提供交易服务。正如汇商传媒（Forexpress）此前分析指出，马来西亚是一个穆斯林国家，在零售外汇或差价合约等衍生品上的态度表现相对保守，从我们熟知的“伊斯兰账户”就可以看出，外汇交易方面有一定限制。不过，现实中的大马市场比我们想象中的更为复杂。由于近年来马来对投资项目持开放态度，滋生了很多非法的资金盘，包括我们知晓的JJPTR、IGOFX等，打着外汇跟单交易的旗号行骗，而且这种公司络绎不绝，对马来西亚、中国等东南亚投资者造成严重伤害，因此投资者对零售外汇产品，尤其是资金安全方面态度谨慎。

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