组织诈骗，他被判入狱12年，罚款50万

作者： 酷外汇 | 2020-08-29

FX110网监管查显示，FXDD是由马耳他金融服务局监管的零售外汇交易商；但本文提到的FXDD，其运营团伙就在湖南省邵阳市，负责人刘某是土生土长的涟源人。

刘某最终获刑十二年，并处罚金五十万。他到底通过假冒FXDD诈骗了多少财物？为什么本文中，小编要特别提到他是湖南涟源人？接下来小编将一一揭晓。

案件回顾：

层层铺垫，只为“吃掉”投资款

2018年初，刘某购买了一个名为“FXDD金汇投资”的网站，并找来合伙人雷某，两人在邵阳市租了一套民房。刘某不仅购买了手机、电脑等作案工具,还招募好几个人当业务员与取款人。

刘某要求犯罪团伙里的业务员，通过微信群等方式添加目标诈骗对象，熟络之后，业务员就会向诈骗目标发表一些类似“轻松赚钱的方式”、“只赚不赔的外汇投资”、“认识金融顾问”等蛊惑性言辞，想方设法让原本并不信任的人尝试小额投资。

受害者头几次尝试时，一般会有业务员或者业务员冒充的金融顾问带单，都能盈利；但这样只是为了吸引受害者投入更大的资金。

之后，受害者就会出现亏损，再来咨询业务员时，刘某团伙就会以“操作失误”、“再投入更多本金帮忙赚回”等理由，怂恿受害人投入更多的资金。等账户资金已亏空后，受害人才意识到自己被骗了。

其实，自始至终受害人的投资资金都没有进入FXDD金汇投资平台的个人交易账户，他们看到的账户资金是刘某团伙在后台输入的数据；而受害者的资金也压根没进入外汇市场，行情走势、报价等全部都是假的。

就这样，一旦刘某团伙的诈骗账户有大额进款时，业务员就会向刘某申请是否需要“吃掉”，刘某觉得该“吃掉”资金时，他就会通过修改后台数据，制造交易亏损的假象，侵吞受害人的资金。

通过这种方式，刘某团伙一共诈骗了729867.25元，受害人的被骗金额从几万到十几万不等。

律师说法：

诈骗罪主犯按组织、指挥的全部犯罪处罚

在本案中，刘某组织犯罪，提供手机等作案工具，虚构业务员身份以及掩盖平台的真实情况，并通过微信宣传其设计好的诈骗话术，诱使他人充值或转账，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。

刘某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，且诈骗金额特别巨大。

依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】的规定，个人诈骗公私财物五十万元以上的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

最终，刘某依法被判犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。

在诈骗罪中，对于主犯都会从重处罚，按照其参与或组织、指挥的全部犯罪论处。

所以，本案中刘某是按全部诈骗资金729867.25元来量刑，这与他实际获得的非法所得无关。

掩卷深思：

贫穷之下的诈骗村，该如何救赎？

在地图上，我们可以看到涟源市与娄底市双峰县间的距离在80公里左右，车程约80分钟。后者是公安部认定的“全国七个地域性职业电信诈骗犯罪源头地之一”。

之前，外汇案鉴发布的《组织搭黑平台“澳汇国际”，两主犯被判处有期徒刑12年和10年》一案中，其中的团伙成员都来自于双峰县。

而在小编收集外汇诈骗案件的“库”中，还有很多诈骗团伙都是来自涟源与双峰这两个地方。

还需要知道的是，双峰县还是湖南省扶贫开发重点县。贫穷的当地人，在看到同乡因为诈骗一夜暴富、盖起两层别墅时，很多人因眼红都无视法律加入犯罪团伙，“电信诈骗犯罪源头地”由此诞生。

近年来，“盛名之下”的双峰县等地加强了对电信诈骗案件的打击，诈骗从业人员锐减一半。

为什么当地人会选择铤而走险？这与消费升级经济形势下，拜金主义盛行的大环境不无关系。

原本朴实的农民，面朝黄土背朝天的所得，远远不及那些走歪门邪道之人赚的钱来得多、来得快。形势倒逼下，他们以身试法，不以诈骗为耻反以骗到大钱为荣。全国各地的不少人因此损失钱财，深受其害。

小编相信，相对心有戚戚的担心警察找上门，大部分百姓更愿意安居乐业。在打击诈骗与扶贫的双重作用下，哪天当地人通过正当劳作能获得不错的收入，诈骗源头地也会随之消失。

在此之前，普通投资者能做的就是提高自己的防骗意识，谨记投资有风险，天上不会掉馅饼，只会掉陷阱，才能看好自己的钱袋子。