一周要闻：免费领取Payapa交易方法；亚洲经纪商；组织130人做贵金属诈骗获刑十余年... ...

作者： 酷外汇 | 2020-08-28

上周（2020.8.17-2020.8.23），外汇发生的重大事件及酷外汇的热点新闻有：Payapa交易系统汇友分享；转型中的亚洲经纪商；离岸监管知识知多少... ...

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免费领取！国外汇友分享Payapa交易系统，长线短线均适用！

在Payapa交易策略的基础上，我建立了两种自己的交易方法：

长线交易

长线交易中，我寻求高盈利机会，风险回报比至少要达到1:2，因此我只有在确定日线图趋势后才会开始交易。确定日线趋势通常需要不到一天的时间，但也可能需要超过一天的时间，这样才能达到我们的预期目标。我把大体的入场规则总结如下：

· 第一步：在RSI指标窗口内寻找EMA灰线、OBV深蓝线、DzTDI红线等所有线条均处于同一支撑位/阻力位（蓝色/粉红色区域）的区域。

· 第二步：检查价格是否在支撑位/阻力位，至少要保证价格在这两处位置附近。当价格突破支撑位/阻力位时，通常不要指望产生反转。最好跳过当前交易的货币对，即使该区域符合交易信号的所有条件。

· 第三步：查看 TTI/D1 和 atr/CL，确定更长时间框架的趋势。

《转型中的亚洲经纪商》：技术是转型的最大难题

由ValueExchange、roadridge Financial Solutions、盈透证券合作发表的《转型中的亚洲经纪商》（Asian Brokerage in Transformation）报告显示，大多数香港经纪商将技术系统视为最大的转型障碍。

投资者对市场和投资多元化产品的需求不断增长，为了与投资者需求保持一致，香港经纪商承受着巨大的压力，不但要将产品扩展到香港以外的全球市场，还要扩大其资产类别。

今年，有52％的香港投资者正在寻求投资组合多样化，寻找新的投资机会。研究强调，有56％的投资者对北美市场高度关注，略微超过了亚洲市场（54％）。投资者还将增加对固定收益（同比增长15％）和私募股权资产（11％）的投资。

离岸监管知多少? 与完全监管有何区别？一文带你恶补离岸监管那些事儿！

经纪商新宠儿：离岸监管

目前对外汇经纪商的监管从广义上可以分为两种，一种是完全监管，监管及牌照制度相当严格，例如我们所熟知的英国、澳大利亚、以及塞浦路斯等。另一种则是近些年兴起的离岸监管，这种监管环境相对比较宽松，例如像现在比较常见的瓦努阿图、毛里求斯、伯利兹、塞舌尔等均为离岸监管。

1）完全监管与离岸监管的区别

完全监管和离岸监管的最主要区别在于是否要求设立实体办公室。大部分完全监管机构都强制要求申请公司在当地有实体办公室，且必须雇佣一定数量的员工（包括公司董事和股东），甚至会要求一些员工是当时居民，以及税收方面也是更为严格，那么这类经纪商的运营成本就相对要高出许多。而离岸监管机构不会强制要求经纪商有实体的办公地点与员工，只要提交一些费用就可以。

另外，提供完全监管的机构对持牌人的要求则更多，包括费用、最低资本要求、公司和公司董事以及股东的尽职调查/适当人选原则等。其中：

瓦努阿图牌照为何如此受宠？揭秘外汇经纪商中的离岸天堂

瓦努阿图历来是澳大利亚和新西兰外汇经纪商和资产管理公司理想的避税天堂。瓦努阿图提供了各种税收优惠，该国没有所得税，没有资本利得税，也没有遗产税。由于瓦努阿图的资本要求和监管费用更低，外汇经纪商在瓦努阿图开展业务比在很多其他国家更容易。因此，瓦努阿图深受外汇经纪商和二元期权经纪商欢迎。

一、瓦努阿图简介

瓦努阿图位于太平洋西南部。属美拉尼西亚群岛，由 82 个岛屿（其中 68 个有人居住）组成。陆地面积 1.22 万平方公里，海洋专属经济区面积 68 万平方公里。官方语言为英语、法语和比斯拉马语，通用比斯拉马语。

瓦努阿图经济落后，被联合国列为最不发达国家之一。农业和旅游业是瓦努阿图的经济支柱。近年来，瓦努阿图经济缓慢增长。以旅游业为主的服务业和建筑业仍是拉动经济的主要动力，但国内家庭消费、产品出口、私营经济等有所下滑。

最新报告：2020上半年亚太区监管机构开出近40亿美元罚单

客户生命周期管理解决方案提供商Fenergo发布了有关全球金融监管机构开出罚款的年中调查结果。结果显示，截至2020年7月底，因不遵守AML（反洗钱）、KYC（了解你的客户）和合规规定，全球金融监管机构已开出了价值56亿美元的罚单。其中，美国、瑞典、德国和以色列的金融公司受到的打击最严重，因为亚太地区的监管机构对他们开出的罚款已接近40亿美元。

Fenergo全球金融犯罪总监Rachel Woolley表示：“尽管与去年同期相比，迄今为止我们发现罚款额下降了30％，但2020年发布的全部执法行动很可能与2019年的持平。”

组织130人做贵金属诈骗，他们四人纷纷获刑十余年

2019年9月，一个诈骗金额高达2000万、犯罪集团多达130人的惊天大案完成终审裁定。

犯罪集团的作案时间并不长，不到4个月，为何诈骗金额如此巨大？我们来看看今天的案件故事。

案情回顾：四人沉沦，组织起规模庞大的诈骗集团

几年前，徐某苟、王某银、易某成和汪某春四人共同出资成立了安徽升聚互联网科技有限公司（以下简称安徽升聚）。

徐某苟是总经理，主要负责“拉平台”。他找到四川富垠公司的业务负责人，几番商谈之后，与之签订了代理协议。而四川富垠是四川川商商品交易中心（以下简称川商平台）的104号会员单位。

两个公司的这一纸协议，代表着安徽升聚可以使用四川富垠的会员资格，为川商平台的“成品油、有色金属等相关现货和现货电子交易业务”招揽客户，并能获得所招揽客户在交易过程中所产生亏损金额的90%。

安徽升聚取得川商平台的用户名与密码后，汪某春就开始寻找办公地点了，而王某银和易某成则负责“拉队伍”。他们很快就招募了130余人，成立了财务、风控和客服等部门。其中，王某银和易某成都是业务副经理，他们之下有三名大组组长，三个组长一共带领了13个业务战队，每个战队都有一个小组长和若干业务员。

安徽升聚公司以会议、观摩老员工操作或者发话术资料的方式，对业务员进行培训，目的是要所有人学会如何让客户到川商平台投资。

完成培训之后，安徽升聚会给业务员“客户联系名单表”，要求业务员每天至少拨打300个客户电话，他们一般会采用“川商平台是正规平台”、夸大盈利率等话术，筛选出对原油、贵金属或期货交易感兴趣的投资者，并邀请他们加微信或QQ。

图说汇圈01：一个小白的韭菜简史