组织130人做贵金属诈骗，他们四人纷纷获刑十余年

2019年9月，一个诈骗金额高达2000万、犯罪集团多达130人的惊天大案完成终审裁定。

犯罪集团的作案时间并不长，不到4个月，为何诈骗金额如此巨大？我们来看看今天的案件故事。

案情回顾：

四人沉沦，组织起规模庞大的诈骗集团

几年前，徐某苟、王某银、易某成和汪某春四人共同出资成立了安徽升聚互联网科技有限公司（以下简称安徽升聚）。

徐某苟是总经理，主要负责“拉平台”。他找到四川富垠公司的业务负责人，几番商谈之后，与之签订了代理协议。而四川富垠是四川川商商品交易中心（以下简称川商平台）的104号会员单位。

两个公司的这一纸协议，代表着安徽升聚可以使用四川富垠的会员资格，为川商平台的“成品油、有色金属等相关现货和现货电子交易业务”招揽客户，并能获得所招揽客户在交易过程中所产生亏损金额的90%。

安徽升聚取得川商平台的用户名与密码后，汪某春就开始寻找办公地点了，而王某银和易某成则负责“拉队伍”。

他们很快就招募了130余人，成立了财务、风控和客服等部门。其中，王某银和易某成都是业务副经理，他们之下有三名大组组长，三个组长一共带领了13个业务战队，每个战队都有一个小组长和若干业务员。

安徽升聚公司以会议、观摩老员工操作或者发话术资料的方式，对业务员进行培训，目的是要所有人学会如何让客户到川商平台投资。

完成培训之后，安徽升聚会给业务员“客户联系名单表”，要求业务员每天至少拨打300个客户电话，他们一般会采用“川商平台是正规平台”、夸大盈利率等话术，筛选出对原油、贵金属或期货交易感兴趣的投资者，并邀请他们加微信或QQ。

徐某的诈骗集团架构图

业务员的QQ或微信都会设定为美女或者帅哥，便于和客户私聊。私聊是为了让意向投资者加入到安徽升聚组建的微信或者QQ投资群中。

业务员一人会管理10来个QQ与微信号，在群里扮演投资者、指导老师等多种身份，以此来散布在川商平台的虚假盈利图、大肆宣扬指导老师的交易能力等消息，引得意向投资者蠢蠢欲动。

如果有人表示要投资，业务员就会迅速将川商平台的链接发给他，并推荐所谓的指导老师给客户，引导他们开户、入金和进行交易。

为了避免客户亏损后会到群里发表不利言论，他们会在入金时就将之移除营销群。

其实，川商平台并没有和国际原油市场等行情对接，其要求会员单位与代理商必须与客户进行反向操作，也就是双方进行对赌交易。

为了获得更高盈利，安徽升聚当然希望客户亏损越多越好。此时，指导老师又会发挥作用了，他们会诱导客户多下单，以让平台收取到更多的手续费；还会采取“止盈不止损”的策略，导致客户总是小赚多赔。

就是这样的方式，让他们不到4个月就诈骗到了2000多万。除了给业务员客户亏损资金8%的提成，以及小组长和行政人员的开支，剩余资金都是徐某苟、王某银、易某成和汪某春等股东之间分账。

律师说法：

组织领导诈骗集团，四人全获刑10年以上

在本案中，徐某苟等四人以诈骗他人钱财为目的成立安徽升聚公司。他们隐瞒上游交易平台为虚假交易机构的真相，建立起层层递进的诈骗营销体系，疯狂骗取他人钱财，给一众受害者带来巨大的经济损失。他们的行为已经构成诈骗罪。

另外，他们组织了庞大的诈骗集团，并在里面起到领导作用，是诈骗集团中的首要分子，应按集团所犯的全部罪行从重处罚。

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公司财务金额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。四人的判决如下：

一、徐某苟犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元；

二、王某银犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；

三、易某成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；

四、汪某春犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。

掩卷深思：

泛滥的隐私泄露，该怎么解决

本案涉及到安徽升聚、四川富垠、川商平台3家公司，他们作为虚假交易盘中的一个部分已带来如此大的损失；加上川商平台的其他会员单位，受害面不可估量。

注册公司到底在经营什么业务，相关部门如何更及时的监管中小企业，能解决这两个问题，就能遏制非法经营的存在。

还需要关注的是：为什么徐某苟等人能获得如此大批量的客户信息。

时不时就能接到莫名其妙的广告电话，相信每个人都碰到过。而徐某苟等人就是受害人接到的广告电话之一。

随意贩卖公民个人信息，已经是一个众人皆知的问题。怎么才能解决，这源于相关部门的监管，也需要各商家以及各平台的配合。

作为普通投资者，在使用各类平台的时候，我们可以做的隐私保护措施微乎其微。但无论电信还是网络诈骗，其实模式都大同小异，了解了这些套路，就自然会多几分警惕，降低被骗几率。

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