翻车！为扩展业务成黑平台代理，被判有期徒刑三年

作者： 酷外汇 | 2020-08-03

人人都想创业挣钱，但有些项目千万碰不得。

两个人，两个不同的地方，通过代理一个名为“九鼎德惠”的平台，走向了同一条犯罪之路。

案情回顾：

微交易平台猫腻，暗藏“吞钱”的黑名单

王某祥是安徽优禾辉兴商务服务有限公司的老板，主要做新三板与股权交易业务，他公司旗下有好几位代理都咨询了微交易平台，并建议他扩大公司经营范围。

而王某祥恰巧认识一个做微交易平台的人，也就是“九鼎德惠”的运营者。该平台内有大宗商品、欧元、美元、日元等交易产品。王某祥和对方谈妥了代理事宜，并许诺将继续为九鼎德惠招下级代理。

九鼎德惠有一个微信公众号，客户就是在这里注册充值、买涨卖跌的。里面的交易产品行情也会30秒或60秒更新一次，看上去与真实的交易平台无异。

王某祥招募了两名业务员负责添加他人为微信好友，再以“带单操作”、“是正规平台”、“盈利后30-60秒就能到账”等话术，诱人在九鼎德惠微平台注册、充值。

他们采用很普遍的诈骗手法：投资者前期能赚到钱且收到盈利；一旦资金加大，王某祥团伙就想各种理由不给出金。

其实九鼎德惠的后台有一个黑、白名单设置功能，将客户拉入黑名单，就意味着其一定会亏损；反之，放入白名单表示会盈利。

而王某祥以及他招募的代理都有操控黑白名单的权限，他们就通过这样的方式，侵占客户的资金作为公司的营利。

一个月后，为了避免一直“赔钱”的客户产生怀疑，以及帮助代理商招更多客户，九鼎德惠更名为“佰润环球”，王某祥继续做其代理。

通过代理这两个虚假外汇交易平台，王某祥及其公司的两名成员共计诈骗了165684元。

与此同时，在距离合肥600多公里的新乡，孔某生也召集了另外两个人以占股的形式运营起了九鼎德惠平台，并借此诈骗了74866元。

律师说法：

诈骗数额的三个标准及对应处罚

在本案的最终判决中，法院认为王某祥在团伙中起到了发起、组织和实施诈骗的作用，处于主要地位，和平台所有者一样，是主犯。被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。

而孔某生虚构九鼎德惠平台为投资平台，掩盖诈骗的真相，以骗取他人财物，其行为已经构成诈骗罪，且数额巨大，被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。

涉案人员及判决结果

依据《中华人民共和国刑法》第266条规定，诈骗罪的诈骗数额分为数额较大、数额巨大、数额特别巨大三个标准；

而根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：

个人诈骗公私财物三千元至一万元以上的，属于“数额较大”，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

个人诈骗公私财物三万元至十万元以上的，属于“数额巨大”，处3-10年有期徒刑，并处罚金。

而数额特别巨大标准是个人诈骗公私财物五十万元以上的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

掩卷深思：

外汇行业尚不完善，代理平台需分外谨慎

每个人都想拥有自己的事业，做品牌代理无疑是一个门槛较低的选择。

但在一个未知的领域，是不是该先了解行业再选择代理品牌？

像王某祥一样，在后来已经知晓九鼎德惠微交易平台可以控制盈亏，本质是诈骗的情况下，不但不举报，越陷越深知法犯法。

因着一时侥幸，不仅原本有的正当生意被拖累，自己还得坐牢与背负罪犯五点。

再者，不管是已经进入外汇行业，还是打算进入外汇行业的人，都必须明白——外汇行业还不够完善，更谈不上规范。

FX110网曝光的黑平台成千上万，层出不穷。如果想做外汇交易平台代理，一定要谨慎选择品牌，别帮着黑平台吆喝，伤害了投资者，还将自己搭进去。