外汇诈骗涉案3,269万美元，最小赌徒年仅7岁！泰国的“特产”可不止人妖

作者： 酷外汇 | 2020-07-27

你或许不知道泰国的“特产”，除了人妖可能还有外汇诈骗和赌博。

外汇诈骗篇

涉案3,269万美元，已构成特殊案件

在被骗超过10亿泰铢（32,691,500美元）后，一群投资者终于向泰国特别调查局（DSI，以下称：特别调查局）提交了请愿书，申请特别调查局介入调查。

特别调查局非法金融业务犯罪局局长表示：“该案符合相关标准，已将其视为特殊案件。”

涉案的非法金融公司名为Share Forex。“在汇市做货币交易，得高回报绝对不在话下”，该公司承诺称。得此承诺，受害者们决定投入大量资金。

骗取信任的手段：P图

“停止金钱游戏”协会（Stop Money Game Association，泰国一个致力于打击金融犯罪的民间组织）主席Samart Jenchaijitawanit还告诉特别调查局官员，Share Forex通常会用名人照片以及其参与著名金融活动的照片来佐证其言论。

Samart Jenchaijitawanit表示：“有次检查就发现多张香港演员和涉案公司logo合照的照片都是伪造的。”

Share Forex还展示了其在泰国金融展（Money Expo）展位上的照片。

据称，该诈骗公司确实参加了泰国金融展，但在证券交易委员会提醒了访客不要被无牌投资商欺骗之后，就灰溜溜地离开了。

传销式割韭菜：多入金或拉人才能多获利

在Share Forex执行的外汇骗局中，共有2,400名投资者蒙受损失，损失金额高达10亿泰铢（32,691,500美元），其中有名受害者损失了1000万泰铢。

受害者每人每天必须支付至少100美元（约合3,850泰铢）才能获利40泰铢。如果他们入金更多或拉人来开户交易，回报就会增加。

赌博篇

“美女”为诱，几个人、几台笔记本、几部手机就能运营在线赌博网

泰国北部警方上周三宣布，已逮捕2名新加坡男子和2名泰国男子，被捕者涉嫌在清迈运营赌博网站。

实施抓捕时，警方没收了4名犯罪嫌疑人的所有笔记本电脑和手机，以便后期调查嫌犯的犯罪证据。

警方称，嫌犯已透露其运营的赌博网站是由一名马来西亚商人资助的。为引诱顾客，该马来西亚商人还雇用了著名的泰国“美女”来直播赌局。

为找出该马来西亚商人，并找到其洗钱的线索，警方现在正着力调查4名被捕嫌犯运营的赌博网站。

仅去年涉案额已高达6.7亿美元

泰国皇家警察一直在奋力打击线上和线下赌博。据称，警方去年已经关闭了750多个在线赌博网站，涉及的非法交易额高达6.7亿美元。

半数以上泰国人为赌徒，最小赌徒年仅7岁

尽管泰国有严格的反赌博法，但非法赌博在泰国仍然很普遍。泰国经济学家Pasuk Phongpaichit在她写的《赌博业》（Utsahakam Kan Phanan）一书中曾提到，据她估算，有70％的泰国人是定期赌徒。

泰国公共卫生部赌博研究中心（CGS，以下称：赌博研究中心）的一项研究还发现，仅在今年泰国就新增了超过70万名赌博者，其中最小的只有7岁。

赌博研究中心主管Nualnoi Trirat还表示，该研究发现，截至本月，已有3042万泰国人参与赌博，相当于泰国人口的57％。