一家外汇公司老板被判3年多刑期,伪造文件骗取客户资金700余万
去年被新西兰严重欺诈办公室(SFO)指控欺诈并使用伪造文件的罪名后,近日,已破产外汇经纪商Forex Brokers Limited(FBL)负责人Russell Maher被奥克兰地方法院判处3年零4个月有期徒刑,因伪造文件骗取客户155万纽元(约712万人民币)。
2019年6月,SFO指控Russell Maher 47项“使用伪造文件”的罪名。Maher透过外汇经纪商Forex Brokers向新西兰居民提供外汇交易服务,并向客户伪造文件。这些文件“故意歪曲交易状况”,试图让客户对其业务保持信心。此外,他还掩盖了该公司不断恶化的财务状况。
SFO称投资者为此损失了约300万纽元(约1377万人民币),而Russell Maher辩称损失不到100万美元。
SFO董事Julie Read在一份声明中指出,“Maher先生不诚实,重复性和有预谋的犯罪行为给客户造成了巨大的财务损失。他滥用客户对其的信任,以为自己的公司在不成功的情况下幻想着会成功。”
“这种欺诈行为损害了新西兰作为安全投资和营商之地的声誉。”Julie Read补充道。SFO此前将Maher的罪行描述为“傲慢”。
Maher从1995年至2017年一直经营Forex Brokers Limited。他是该公司的唯一董事,与其妻子持有公司股份。
Forex Brokers 2017年4月宣告破产。该公司于1995年成立,总部设在奥克兰,提供现货外汇交易、离岸银行汇票及电汇等金融服务。该公司曾深受客户信赖,直到暴露了各种问题。一开始是Forex Brokers一笔转账至中国的资金未成功,之后便陷入恶性循环中。
2017年该公司进入清算阶段时,数据显示,该公司债务达1000万纽元,而资产仅40,000纽元。
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